Мужчине поступило в мессенджере сообщение от непосредственного руководителя, а в последствии и московского начальства о необходимости общения с сотрудниками правоохранительных органов в связи с компроментацией персональных данных, которыми воспользовались мошенники, чтобы перевести средства гражданам недружественных государств, а также подать заявки на оформление кредитов.
Причем списания производились не со счета в конкретном банке, а по единому внутрибанковскому счету, доступ к которому, по легенде мошенников, имеют только сотрудники банков, которые и подозреваются в попытках мошеннических действий.
"Сотрудник ФСБ" сообщил о возбуждении уголовного дела и ответственности за разглашение полученной информации, сославшись на конкретную статью УК РФ.
Сотрудник Центробанка, подключившийся к разговору, озвучил дальнейшие действия: проинформировал о том, в какие конкретно банки нужно обратиться и на какие суммы оформить кредиты. Полученные средства будут переведены на специальную ячейку и уже сам банк погасит все кредиты, после чего аннулирует единый счет, к которому привязаны все карты мужчины, чтобы открыть новый.
Следуя указаниям «специалистов» ульяновец обратился в несколько банков и, получив более 3 миллионов рублей, перевел их по продиктованным реквизитам.
Мошенники в течение нескольких дней были на связи, демонстрировали по видеосвязи удостоверения и высылали документы о ликвидации задолженности.